- Locatie
Raadszaal
- Voorzitter
- Wanda Ottens - Akkerman
- Toelichting
-
Oproep aan inwoners: vertel jouw mening over een onderwerp op de agenda in een video, mail, brief of op andere manier (max vijf minuten) en geef het uiterlijk donderdag 28 oktober door aan de griffie; griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.
Uitzending
Agendapunten
-
1
Besluit
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet de aanwezigen, in het bijzonder de heer Veling (CU), en kijkers thuis welkom.
De heer Hoekstra (CDA) heeft zich afgemeld en wordt vervangen door de heer Wiersma.
De heer Speel (GBH) wordt door de heer Van der Ven afgemeld.
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor deze vergadering.
-
2
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
-
3
Bijlagen
Besluit
De heer De Calonne (CU) heeft vanwege zijn verhuizing afscheid moeten nemen als commissielid. De voorzitter bedankt hem namens de commissie met een bos bloemen voor zijn inzet.
De voorzitter geeft aan dat vragen over de brief van de auditcommissie, schriftelijk via de griffie aan de auditcommissie gesteld kunnen worden.
Wethouder Tromp doet namens het college een mededeling over de AB-vergadering van de FUMO.
Wethouder Tromp doet namens het college een mededeling over de derde prijs die de Bofkontjesregeling bij de Duurzame dertig heeft gekregen.
Wethouder Rozema doet namens het college een mededeling over de brief van SDF die binnenkort met de raad zal worden gedeeld.
-
4
Mevrouw Van Ruth (SP) heeft een mondelinge vraag aangekondigd over het protest vanuit de Wethoudersvereniging.
Besluit
Mevrouw van Ruth (SP) stelt een vraag over het protest vanuit de Wethoudersvereniging.
Wethouder Rinkes beantwoordt de vraag namens het college.
-
5
De gemeenteraad wordt gevraagd om de najaarsrapportage 2024 vast te stellen. Met de najaarsrapportage neemt de gemeenteraad kennis van de voortgang van de doelen en de prognose van de financiën over het huidige jaar 2024. Er worden budget- en kredietwijzigingen voorgesteld aan de gemeenteraad voor het huidige jaar 2024.
In de najaarsrapportage wordt financieel niet alleen over het huidige jaar, maar ook over de komende jaren inzicht gegeven. De najaarsrapportage is hiermee direct ook de eerste begrotingswijziging op de begroting 2025.
Bijlagen
Voorgesteld besluit
1. In te stemmen om de voorgestelde O&O mutaties die zijn opgenomen in de Najaarsrapportage 2024 te verwerken in de begroting 2024 en verder. Daarmee wordt ook ingestemd om in 2024:
a. € 26.500 te onttrekken uit de algemene reserve voor incidentele kosten van de grondaankoop Poiesz Akkrum
b. € 212.000 te onttrekken uit de algemene reserve voor de incidentele kosten van de actualisatie van de vennootschapsbelasting
c. € 116.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Frictiekosten concern voor de incidentele kosten van de HR21 actualisatie
d. € 250.000 toe te voegen aan de algemene reserve vanwege de incidentele uitkering van een deel van de algemene reserve van de gemeenschappelijke regeling A7
e. € 618.000 toe te voegen aan de algemene reserve vanwege de incidentele winstneming op de grondexploitatie bedrijventerreinen
f. € 422.000 te onttrekken uit de algemene reserve vanwege de incidentele correctie op de grondexploitatie woningbouw
g. € 316.000 toe te voegen aan de algemene reserve vanwege het incidentele voordeel op de kosten voor de Heerenveense School
2. In te stemmen om de voorgestelde Bijsturingsmutaties die zijn opgenomen in de Najaarsrapportage 2024 te verwerken in de begroting 2024 en verder. Daarmee wordt ook ingestemd om de volgende incidentele kosten in 2024 ten laste van de algemene reserve te brengen:
a. € 45.000 voor juridische kosten inzake Sportstad en Thialf
b. € 75.000 voor de onderzoekskosten inzake Sportstad en Thialf
c. € 45.000 voor de kosten van de motie vreemd aan de orde van de dag Ziekenhuis
d. € 75.000 voor de kosten van de Kompenije
e. € 100.000 voor het COA locatie onderzoek
f. € 11.000 voor de te maken kosten inzake bestuursovereenkomst Heerenveen-West Daarmee wordt ook ingestemd om de volgende incidentele kosten in 2025 ten laste van de algemene reserve te brengen:
g. € 500.000 voor de kosten in het kader van de flexibele schil voor het team jeugd
h. € 30.000 voor de kosten in het kader van de wet betaalbare huur
i. € 30.000 voor de kosten in het kader van het Energielabel C voor kantoorgebouwen
j. € 508.000 voor de kosten in het kader van de implementatie van het nieuwe financiële systeem Daarmee wordt ook ingestemd om de volgende incidentele kosten in 2024 ten laste van de bestemmingsreserve Frictiekosten concern te brengen: k. € 524.000 voor de kosten in het kader van de organisatieverandering
3. In te stemmen om € 500.000 van het verwachte overschot van WMO (totaal € 800.000) in te zetten voor verdere investering in voorliggende voorzieningen conform hetgeen is opgenomen in de Najaarsrapportage (Thema Sociale Leefomgeving)
4. Conform hetgeen door u is besloten in het DIHP in afwijking van hetgeen is opgenomen in de notitie activa in te stemmen om de afschrijvingstermijn van de vernieuwbouw van De Buitenkans te verlengen van 40 naar 50 jaar.
5. De Najaarsrapportage vast te stellenBesluit
De commissieleden stellen vragen aan het college in eerste termijn.
Wethouder Rinkes beantwoordt na een schorsing -die vanwege technische problemen langer duurde- de gestelde vragen namens het college.
Dit voorstel gaat als op verzoek van HL als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 14 november 2024.
* Wethouder Rinkes zegt namens het college toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de FNP naar een kostenspecificatie van het onderhoud gemeentehuis.
De heer Van der Wal (PvdA) verlaat de vergadering om 20.16 uur en wordt vervangen door mevrouw Pool.
Toezeggingen 2022-2026
Onderwerp Najaarsrapportage -
6
De gemeenteraad wordt gevraagd om de begroting voor 2025 vast te stellen. De begroting is een belangrijk document dat de strategische plannen en financiële vooruitzichten van de gemeente voor de komende jaren beschrijft. Hierbij kijkt de raad niet alleen naar de financiële haalbaarheid, maar ook naar de impact op de gemeenschap en de lange termijn voordelen voor de gemeente. In de begroting is ook het meerjarenperspectief voor 2025 tot en met 2028 weergegeven.
De gemeenteraad wordt ook gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van voorgestelde investeringen in 2025.
Voor 2025 is er een positief begrotingssaldo van € 1.232.000, - maar vanaf 2026 is de begroting niet sluitend en vraagt om aanpassing van het ambitieniveau. Ondanks verbeteringen blijft het structurele tekort vanaf 2026 een uitdaging, met een verwacht tekort van meer dan € 6,3 miljoen in 2028. Externe factoren, zoals veranderingen in het gemeentefonds en mogelijke bezuinigingen van de overheid, blijven invloed hebben op de begroting. Het project Duurzaam en Gezond Financieel Perspectief is gestart om dit aan te pakken.
Behandelvoorstel:
1. 1e termijn fracties per thema
o Thema 1 Sociale Leefomgeving en de programma’s Gezond welzijn vernieuwen en Meedoen aan de samenleving
pag. 33-46 en pag. 15-19
o Thema 2 Economische Leefomgeving en het programma Toonaangevend in de circulaire samenleving
pag. 47-54 en pag. 20-22
o Thema 3 Fysieke Leefomgeving, de programma’s Een thuis voor iedereen, Landschap in balans en Energie van morgen en de paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen en Grondbeleid
pag. 55-64, pag. 23-29, pag. 93-105 en pag. 141-145
o Thema 4 Middelen, mensen en bestuur, het programma Dienstverlenende overheid en de paragrafen Bedrijfsvoering, Lokale Heffingen en WOO
pag. 65-71, pag. 30-31, pag. 111-118 en pag. 146-156
o Algemene dekkingsmiddelen en de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Samenwerking + Inleiding, financieel perspectief, leeswijzer, financiën en bijlagen
pag. 72-78, pag. 80-92, pag. 106-110 en pag. 119-140 + pag. 1-13 en pag. 157-189
2. Schorsing
3. Reactie college per thema
4. 2e termijn fracties (meningsvormend + aankondigen moties en amendementen)
Bijlagen
Voorgesteld besluit
1. De Themabegroting 2025 vast te stellen en kennis te nemen van het meerjarenperspectief
2. De investeringskredieten voor 2025 beschikbaar te stellen zoals opgenomen in de investeringsplanning van deze begrotingBesluit
De commissieleden stellen per thema vragen aan het college.
Wethouder Rinkes, wethouder Rozema, wethouder Sytsma, wethouder Zoetendal en wethouder Tromp beantwoorden na een schorsing achtereenvolgens de vragen namens het college.
Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 14 november 2024.
* Wethouder Rinkes zegt namens het college toe om de vraag van de FNP naar een gespecificeerd financieel overzicht van cultuur, media en musea schriftelijk te beantwoorden.
* Wethouder Rinkes zegt namens het college toe om de vraag van de PvdA over de regiomarketing op pagina 186 schriftelijk te beantwoorden.
Toezeggingen 2022-2026
Onderwerp Begroting 2025 Begroting 2025 -
7
De gemeenteraad wordt gevraagd om het controleprotocol en normenkader voor de voorbereiding en ondersteuning van de accountantscontrole op de jaarrekening 2024 vast te stellen.
Dit controleprotocol regelt een aantal zaken voor de controle van de jaarrekening, het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording en het financieel beheer. Het controleprotocol en het normenkader is belangrijk voor de uitvoering van de accountantscontrole op de jaarrekening 2024.
Als onderlegger voor het controleprotocol geldt de eerder door de gemeenteraad vastgestelde controleverordening.
Bijlagen
Voorgesteld besluit
1. Het controleprotocol, inclusief het normenkader jaarrekening 2024 vast te stellen;
2. De verantwoordingsgrens, waarboven het college de afwijkingen moet opnemen in de rechtmatigheids-verantwoording, vast te stellen;
3. De rapporteringsgrens vast te stellen waarboven het college de bevindingen opneemt en toelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.Besluit
Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 14 november 2024.
-
8
Besluit
De voorzitter sluit de vergadering om 21.52 uur.